GKFX六名高管因涉嫌2900万美元欺诈案在土耳其被捕
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除了今天早些时候GKFX英国首席执行官伊恩·罗杰斯(Iain Rogers)离开公司之外,土耳其的新闻媒体还报道说,GKFX位于伊斯坦布尔的六名高管已被土耳其警察逮捕。
根据该国包括Sozcu和NTV在内的几家新闻媒体的报道,土耳其警方于本周早些时候突袭了GKFX在伊斯坦布尔Maslak商业区的办公室,并逮捕了该公司的六名高管,仅以MKY,BK,CÖ,VS,SE和RE。
警方怀疑该公司高管涉嫌挪用该公司2900万美元的客户资金。Sozcu网站发布了一个录像带(据说是警察)突袭了GKFX的办公室,抢走了大量现金。
目前尚不清楚这笔款项是否来自土耳其GKFX的客户,或者涉嫌欺诈是否涉及该公司的其他子公司。GKFX在英国(以GKPro品牌运营,为机构客户提供服务),马耳他(现在在欧洲运营主要的“GKFX”品牌),澳大利亚(FairMarkets),印度尼西亚(GKInvest),柬埔寨和英属维尔京群岛。
GKFX集团由土耳其商人Kasim Garipoglu通过其位于伊斯坦布尔的控股公司Global Kapital Group控制。Kasim Garipoglu是著名商人Hayyam Garipoglu的儿子。Global Kapital Group和GKFX是EPL团队Arsenal FC的赞助商。
关于GKFX英国首席执行官伊恩·罗杰斯(Iain Rogers)的上述辞职,我们了解到,在现阶段,没有土耳其以外的GKFX高管(包括罗杰斯先生)怀疑涉嫌挪用公款。我们了解到,一旦伊斯坦布尔办事处的活动越来越明显,伊恩·罗杰斯(Iain Rogers)便离开了公司,以保护自己的声誉。