时隔半年，新宁物流的占用资金“疑云”终于取得了新的进展。

　　6月1日晚，据新宁物流公布，全资子公司广州亿程交通信息有限公司最近收到了广州市公安局发行的《立案告知书》。公安局认为，由于亿程信息对资金贪污案件发生犯罪事实，需要追究刑事责任，因此立案调查。

　　事实上，2020年10月，新宁物流发布了《公司可能存在非经营性占用资金情况的提示性公告》。据第三方审计机关审查，2020年7月与惠州市运富商贸有限公司、深圳市铭华供应链服务有限公司分别签订采购合同，支付预付款5820万韩元，但未收到上述购买品，未解除该合同，也未收回预付款。

　　同年11月，新宁物流涉嫌存在5820万韩元被亿程信息相关人士方曾卓和谭平江(以权力机关调查结果为准)的非营利性占有资金，相关当事人涉嫌犯罪的行为，并向公安机关举报。但是在一个月内，新宁物流获得了《广州市公安局不予立案通知书》。

　　令人惊讶的是，6个月来，这一事件终于有了新的进展。

　　GKFX Prime捷凯：截至6月2日收盘，新宁物流下跌0.97%，报5.12元/股，总市值为22.87亿元。但是，这家上市公司市值不高，但还算不错。

　　东方财富Choice数据显示，江苏新宁现代物流股份有限公司成立于1997年，主要从事进出口货物的仓库、集装箱保管及相关部队、保税仓库内货物的代理申报、检查、运输代理等业务。2020年，公司实现8.1亿元收益，同比减少10.2%。实现归母纯利润是-6.1亿元。

　　实际上，新宁物流的股权比较分散，前10大股东的股权比例不到34%。截至2021年第一季度末，拥有10%股权的宿迁京东振越企业管理有限公司是第一大股东。该公司后面是京东创始人刘强东和被称为“最牛女助理”的张雱。

　　据调查，宿迁京东振越企业管理有限公司成立于2018年，目前注册资本仅为100万韩元，主要从事企业管理咨询、广告代理、发布、版权代理、软件设计和技术开发、技术咨询、技术服务等。公司最终受益者就是间接成分45%的刘强东、间接成分30%的京东集团首席合规负责人李娅云、间接成分25%的女性助理张雱。

　　也就是说，刘强东和两位女性都持有宿迁京东振越100%的股份，间接持有新宁物流10%的股份。根据最近的收盘价计算，三方股票总持有额为2.28亿韩元，其中刘强东为1亿韩元，李娅云为6840万韩元，张雱为5700万韩元。